Holland Casino heeft de ambitie om het beste en meest betrouwbare kansspelbedrijf van Europa te zijn. Voor onze landbased casino’s zetten we al jaren in op een succesvol speel-, preventie- en anti-witwasbeleid. Dat willen we graag nóg beter en veiliger doen voor onze gasten én medewerkers. Daarnaast ontwikkelen we ons ook naar een digitaal speelveld in de vorm van een online casino. Vanuit operational excellence elke dag een stapje beter, waarbij de ultieme gastbeleving centraal staat.  

In de functie van KYC analist houd je je bezig met het zoeken naar en verwerken van data uit verschillende in- en externe (on-)gestructureerde bronnen om deze om te zetten naar bruikbare informatie/inzichten voor het verkrijgen van een zo volledig mogelijk gastbeeld. Op basis hiervan maak je een risicobeoordeling en geef je advies over eventuele vervolgstappen.

Als KYC analist verifieer en valideer je verkregen informatie en/of bronnen. Je voert cliëntenonderzoeken uit na advies van de coördinator Security & Compliance en monitort en beoordeelt de gast. Je rapporteert aan de teamlead KYC analist.
Verder houd je je bezig met:

• Het in kaart brengen van risico's op basis van de ontvangen data en informatie;
• Het uitvoeren van risicobeoordelingen en bepalen van vervolgstappen;
• Opstellen, bijstellen en/of aanvullen van onderzoeksvragen voor lokale customer due diligence-gastheergesprekken;
• Beoordelen van lokaal gevoerde customer due diligence gastheergesprekken;
• Uitvoeren van cliëntonderzoeken;
• Transactiemonitoring;
• Het opstellen van rapportages en gedegen en navolgbaar advies;
• Problemen escaleren en adviseren over het brede KYC aspect.

Je krijgt de kans om mee te bouwen aan de doorontwikkeling van onze WWFT afdeling in een veranderende omgeving. Naast deze interessante en afwisselende functie bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:

• Een bruto salaris van €3.376 - €5.984 per maand op basis van 38 uur;
• Onregelmatigheidstoeslag variërend van 0% tot 7% afhankelijk van het aantal te werken weekenden (+/- 1x per 8 weken, deze worden jaarlijks vastgesteld);
• 27,5 vakantiedagen o.b.v. 38 uur per week;
• Flexibele werktijden en hybride werken (faciliteiten om thuis te werken/thuiswerkvergoeding);
• Reiskostenvergoeding: 0,23 per km (tot max 50 km per dag) of volledig OV vergoeding;
• Laptop en telefoon van de zaak;
• Loopbaanbudget, ontwikkelingsmogelijkheden en goede pensioenregeling.

Onze nieuwe KYC analist heeft ervaring opgedaan op het vakgebied compliance. Je bent in staat om o.a. financiële gegevens te analyseren en beoordelen. Het is belangrijk dat je open staat voor verandering, (zelf)ontwikkeling en flexibel bent. In deze functie ben je werkzaam en bereikbaar van maandag tot en met zondag, in het beginsel tussen 09:00-17:00. Tevens is het van belang dat je de Nederlandse taal mondeling en in geschrift machtig bent. Daarnaast ben je in het bezit van:  

• HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur een HBO diploma;
• Minimaal 2 jaar relevante en recente werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een compliance omgeving;
• Aantoonbare ruime kennis van digitale onderzoekstechnieken;
• Zeer goede analytische en communicatieve vaardigheden;
• Aantoonbare kennis van de operatie om informatie goed te kunnen duiden;
• De volgende eigenschappen: hartelijk, betrokken en betrouwbaar.

Kom jij ons team versterken?
Solliciteren kan via de sollicitatiebutton en stuur jouw cv met daarbij een motivatie. Voor vragen over de functie en het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Maud Schoon, Corporate recruiter, via m.schoon@hollandcasino.nl.

• Het wervingsproces bestaat uit twee selectiegesprekken.
• De 1e selectiegesprekken plannen we zo snel mogelijk in na sluiting vacature op het hoofdkantoor in Hoofddorp;
• Reageer graag uitsluitend via de sollicitatiebutton op deze pagina;
• Je sollicitatie is definitief als je een automatische bevestiging per mail hebt ontvangen. Wij streven ernaar binnen tien werkdagen bericht te geven over de voortgang. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.